• 1
  • 1

Адвокат по гражданским и уголовным делам

 

Адвокат по уголовному праву поможет вам отстоять свои права на предварительном следствии, защитить свои права, правильно с самого начала сформировать позицию защиты.
Статья 174 "Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем" УК РФ

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст.193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового. Если деяние совершено в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, это влечет наказание лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового. Деяние, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового.
Данная статья предусматривает легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных только другими лицами преступным путем, если же лицо легализовало (отмыло) денежные средства или иное имущество, приобретенное им лично преступным путем, то ответственность наступает по ст.174.1 УК РФ. Для привлечения к ответственности также необходимо, чтобы лицо осознавало, что совершает легализацию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем другими лицами, в противном случае к ответственности оно не привлекается. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст.ст.174 и 174.1 признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн руб. Иным имуществом могут быть земля, ценные бумаги, объекты недвижимости и др.

 

Звоните, с удовольствием Вам помогу

Ваш Адвокат по гражданским и уголовным делам в Новосибирске Васильева Т. В.